男子大量购买黄金转移不法资金:已被判刑

据南湖晚报5月31日报道：日前，秀洲法院判决一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，乐某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑四年八个月，并处罚金二万元。

男子连续大量买黄金 引金店怀疑

2022年9月28日下午，男子乐某路过某珠宝店门口，添加了广告牌上老板的微信，经过沟通，得知“卖黄金需要实名登记，而买黄金不需要”的信息，随后向老板预订了若干金条，并约好第二天上门拿货。第二天，乐某如约前来，一次性购买了50克金条20根、30克金条1根、15克金条2根、10克金条3根及加工费比较便宜的金手镯、金手链等，合计1627.46克黄金，分四次在POS机上刷卡支付了665000元，并为第二次购买支付了16000元定金。

此时，珠宝店老板也没多问，就当成正常顾客来接待，只是觉得这一单生意的金额很高。“事后想想还是有疑惑的，这顾客太爽快了，购买这么多也没讨价还价，并且还不需要礼品包装，直接放在了一起。”珠宝店老板回忆。

几天后，乐某再次来到珠宝店时，引起了老板的警觉，老板当场表示其预订的大批量黄金没货，并告知可以把之前支付的定金原路退回，或者换成金条。乐某直接选择换金条，随后匆忙离开。

同样的伎俩多次得手 但这次栽了

从9月底到10月初，短短十天时间，乐某使用同样的伎俩多次光顾温州、嘉兴等地的珠宝黄金店，直到他走进秀洲区的这一家。

“这个人是9月底通过抖音平台发私信过来说要预订五六十万元的黄金，一开始我很高兴，毕竟那么大的单子，但后来就觉得不对劲了。”秀洲区某珠宝黄金店店员告诉记者，对方和普通顾客不太一样，先是询问购买黄金是否需要登记，之后又要求拍POS机的照片。

10月初，乐某按约定来到该珠宝黄金店，拿出银行卡刷了一下POS机，没有输入金额和密码就把银行卡收回去，并立即离开。一个多小时后，乐某返回，分四次刷卡支付5万、9万、14万、45万元，四笔共计73万元，刷完后要求店员提供73万元的黄金。

“第一次遇到没买东西就先付钱的客人，太奇怪了。而且这个人买那么多黄金，既不还价，也不挑样式，连包装盒都不要。”店员越想越觉得反常，“这个人每次刷POS机的时候，都刻意不让我们碰到他的银行卡，很反常。”

第二天，当乐某联系店员要再预订1000克黄金时，店员毫不犹豫地拨打了报警电话。隔天，乐某来提货，被守候已久的公安民警当场抓获，民警在其随身携带的背包中查获了大量黄金和现金。

嫌疑人大量购买黄金 转移不法资金

经查实，乐某在温州、嘉兴的六家珠宝店里，共购买了价值近600万元的黄金，以金条为主，还有部分黄金首饰。乐某购买黄金的钱款中，有265万余元为电信网络诈骗赃款。乐某通过上家的指挥，将这些钱大量购买黄金，并转移到外地销赃，通过“黄金洗钱”来变现。

“阿强叫我去找卖金条的金店，每次买1500克左右，金额在60万元上下。”经审讯，乐某交代，这个“阿强”就是他的上家，在老家海南认识的，说要带他赚快钱。“一来是老乡，二来又省力、来钱又快，我就干了。”按照上家“阿强”的指示，乐某事先找好金店，在去购买黄金之前，先去银行ATM机上，随便找一张“阿强”提供的贴有别人姓名和取款密码的借记卡，插入ATM机查看该银行卡是否被冻结，如果没有被冻结，就把贴在银行卡上的名字发给“阿强”，“阿强”就会安排给这张银行卡打款。“他会在微信上告诉我卡里有多少钱，然后我根据金额在金店刷卡。如果金条有货，就把钱都刷完，如果没刷完，就到附近的ATM机上把卡里的钱取走，剩下几十块零钱。”

乐某交代，完成这样一次任务后，会有2000元至3000元的报酬。购得的黄金则按照“阿强“的指示邮寄或运送至某地，由专人取货。10天里，乐某共从中获利15000元。

检察机关依法对乐某以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。法院审理认为，被告人乐某明知是犯罪所得，仍协助转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。被告人乐某自愿接受处罚，可以依法从宽处理；其能退赔部分被害人损失，可酌情从轻处罚；其有前科劣迹，应酌情从重处罚，遂以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其判处有期徒刑四年八个月，并处罚金二万元。扣押在案的赃物金条七根、足金手镯二只、足金项链二条、足金戒指一只依法处置后，按比例返还各被害人；扣押在案的赃款55100元，按比例返还各被害人。

法官说法

根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定：【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪与上游犯罪相伴相生，如不及时打击，会严重影响国家司法机关对上游犯罪赃物正常追缴活动和对违法犯罪案件的追查活动。同时提醒大家，我们一不小心都有可能成为销赃的“帮凶”。因此大家要提高对电信网络诈骗等犯罪行为的识别和防范能力，不贪小便宜，抵制各类高回报诱惑，不要随意出租或出借银行卡、微信号和支付宝供他人使用，切勿成为犯罪行为的帮凶。对于一切资金来源不明、情况可疑的代为购物的请求，即便对方给予再高的报酬也要坚决拒绝。如在日常生活中发现、遇见如文中所述的乐某那种异常购买黄金的情况，请立即拨打110报警，交由警方进一步核实。